Empresários de Cuiabá tiveram endereços e empresas alvos de busca durante operação que apura prejuízo de R$ 45 milhões à Caixa.
A empresária Sabrina de Oliveira Carvalho Cavalcante foi presa em flagrante pela Polícia Federal, nesta terça-feira (4), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na Operação Agloe, que visa combater crimes financeiros praticados contra a Caixa Econômica Federal.
Na casa dela, foram encontrados medicamentos importados sem procedência.
Conforme apuração do Primeira Página, a empresária foi conduzida à sede da Polícia Federal após serem encontrados na geladeira dela frascos de Decanoato de nandrolona, Tirzepadina, Cipionato de testosterona e Lipoless.
De acordo com o termo de depoimento, os medicamentos estavam guardados na geladeira e em embalagens típicas de revenda. Sabrina foi autuada e liberada após o pagamento de fiança de R$ 1 mil.
Casal alvo
O casal Rodrigo Junior Hoffmann Rosa e Ana Patrícia dos Santos Rosa também foram alvos da operação.
Eles são donos das empresas Hoffmann & Milani Arquitetura e Engenharia, Hoffmann Construtora e Incorporadora, anteriormente denominada de Virtude Engenharia, Prime Build Construtora e Incorporadora, Engenharia do Financiamento e Fortuna Negócios, Comércio e Serviços Financeiros.
Rodrigo é suspeito de ser uma figura relevante no esquema criminoso.
Operação mira fraudes que causaram prejuízo de R$ 45 milhões
Segundo a PF, o grupo investigado usava documentos falsos, empresas de fachada e triangulação de valores para obter financiamentos e simular operações imobiliárias.
A investigação começou após a Caixa identificar inconsistências em declarações de renda apresentadas por clientes na contratação de crédito habitacional.
O prejuízo estimado à instituição ultrapassa R$ 45 milhões.
Mentorias e cursos nas redes sociais
A Polícia Federal apura se o grupo também usava mentorias on-line para ensinar supostos “métodos” de aprovação de crédito, apresentando o banco como “sócio dos investidores”.
Segundo as investigações, os cursos ensinavam como fraudar declarações de renda e manipular dados bancários para liberar financiamentos de forma irregular.
Ação em quatro estados
A Operação Agloe mobilizou 50 policiais federais para cumprir 17 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Cuiabá (MT), Barcarena (PA), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Brasília (DF).
As medidas visam rastrear o fluxo de recursos desviados e reunir novas provas sobre a participação de empresas e pessoas físicas nas fraudes.
O Primeira Página busca ouvir a defesa do casal e da empresária.
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